湖北恢复科学与技术利息股份有限公司2004成年累月度传达

第1节要紧线索和产品样本

要紧线索

董事会及其董事抵押、给错误的劝告性的颁奖仪式或成年的忽略,情节的真相、人称代名词和协同责怪的精密和指导地性。

公司董事长谭巩艳教员、首座财务官胡硕尚教员、财政秘书李文燕教员的公务的:抵押本年传达中财务传达的真实、指导地。

目    录

第1节要紧线索和产品样本

公司次货使均衡简介

第第三链杆簿记员履历和事情履历汇总

本钱存量变更的四的节与成为搭档制约

董事会第五段、监事、较高的演技权杖和职员

公司演技的特殊感应机关

第七节  成为搭档大会制约简介

董事会八分音符次传达

中西部及东部各州的县议会第九款传达

第十项全能运动要紧事项

第十一机关财务传达

文档编目第十秒

公司次货使均衡简介

一、公司条例定中文专门名称:湖北恢复科学与技术利息股份有限公司

中文专门名称缩写:恢复科学与技术

法定英文专门名称:HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD

英文专门名称缩写:HFST

二、公司条例定代理人:谭公彦

三、董事会秘书官:邢奉东

保密的事务代表:杨王云

接触人:湖北省汉川三湖村恢复街1号

联系电话:0712-8740018或8740038-8028

传    真:0712-8740018

电子邮筒:fxkj0926@

四、公司记录地址:湖北省汉川三湖村恢复街1号

公司经纪地址:湖北省汉川三湖村恢复街1号

邮递区号:431608

公司的互联网网络网站:

公司邮筒:fxkj0926@

五、公司指定而尚未上任的通讯释放的通讯:《中国1971保密的报》、《保密的时报》与《上海保密的报》

公司年度传达的互联网网络地址:

公司年度传达的臀部:公司保密的及出资者相干演技部

六、公司保密的市所:深圳保密的市所

产权证券略号:恢复科学与技术

产权证券代码:000926

七、公司乍自动记录器日期:1993年6月8日

公司自动记录器的第一流的处:汉川县三湖村恢复街1号

公司记录日期的最新偏离:2003年4月21日

公司最新的记录网站:湖北省汉川三湖村恢复街1号

营业单位营业执照自动记录器号:4200001000087

税务自动记录器号码:420984706959504

公司任务的簿记员师事务所专门名称:现在称Beijing京师簿记员师事务人称代名词财产限责怪公司

经纪地址:现在称Beijing市建外街道22号塞思方格五层

第第三链杆簿记员履历和事情履历汇总

一、本年公司次要发工资按生活指数整理

按生活指数整理专门名称                                                      金   额(元)

总进项                                                   226,880,

净赚                                                     159,029,

推理非惯常利害后的净赚                                 159,252,

主营事情进项                                               382,461,

休息事情进项                                                 1,369,

营业进项                                                   227,398,

装饰进项                                                        30,

助学金支出                                                             

营业外进出净数                                                -548,

经纪练习发生的现钞流动量净数                                 345,074,

现钞及现钞等价物净增减额                                   -30,477,

非惯常利害课题                                                  金   额

(元)

长期的股权装饰的处置、固定资产、在建工程、无形资产、休息长期的

-480,

资产利害

本着公司的把持推理公司的日常资产

365,

外面进出净数

以前年度曾经计提各项减值预备的补偿                             185,

受恩惠重组利害                                                  -404,

所得税挤入数                                                   110,

合      计                                                    -223,

二、t年前三年次要簿记员履历和财务按生活指数整理

单位:人民币元、元/股

财务按生活指数整理课题                              2004年度               2003年度

主营事情支出1,419,722,         855,768,

净赚                              159,029,          87,046,

总资产3,081,988,       2,319,191,

成为搭档权益(除多数成为搭档权益),743,         777,383,

每股进项(逐渐变细)                                                 

每股进项(额外的)                                                 

每股净资产                                                      

整理后的每股净资产                                              

每股经纪练习发生的现钞流动量                                     

净数

净资产进项率(%)                                                

                                                    2002年度

财务按生活指数整理课题

整理前整理

主营事情支出436,138,         436,006,

净赚                               45,853,          45,619,

总资产1,534,255,       1,534,255,

成为搭档权益(除多数成为搭档权益),560,         689,255,

每股进项(逐渐变细)                                                 

每股进项(额外的)                                                 

每股净资产                                                       

整理后的每股净资产                                               

每股经纪练习发生的现钞流动量                                     

净数

净资产进项率(%)                                                  

本着中国1971证监会《发布判决书发行保密的公司通讯展览编报把持(第九号)》命令计算的净资产进项率和每股净资产:

单位:人民币元

净资产进项率(%)

传达句号进项

总体变稀薄额外的拉平

主营事情进项                                                   

营业进项                                                       

净赚                                                         

推理非惯常利害后的净赚                                     

                                                    每股进项(元)

传达句号进项

向右的倍数变稀薄与抵消

主营事情进项                                                     

营业进项                                                         

净赚                                                           

推理非惯常利害后的净赚                                       

三、传达期成为搭档权益变更制约

单位:人民币元

课题                                     资本化                    本钱公积

初始数字266,695,000              189,424,

比较期增长

比较期缩减

比较期缩减

终极数字266,695,000              189,424,

变更事业

课题                                 盈余公积                  法定公益金

初始数字69,962,               31,070,

比较期增长                        24,405,               12,202,

比较期缩减

比较期缩减

终极数字94,367,               43,272,

变更事业                             现期计提                    现期计提

课题                               未分派进项                    成为搭档权益

初始数字220,231,              777,383,

比较期增长                       159,029,              195,637,

比较期缩减                        63,277,                   63,277,33

比较期缩减                        63,277,               63,277,

终极数字315,983,              909,743,

现阶段进项扩大、这一时间的进项

变更事业                         两金计涉及上                      及分派

年度现钞分配金

本钱存量变更的四的节与成为搭档制约

一、本钱存量变更

1、利息变更制约表(端2004年12月31日)                  美国昆腾公司单位:股

这种偏离将在偏离领先扩大和缩减。,-)

产权证券交付

一、非上市产权证券

1、发起人商数161,733,000

被选:

国有股

富国境内社团股161,733,000

富国境外社团利息

休息

2、养育社团测量4,290,000

3、胸部职员持股

4、优先证券或休息155种,116

非上市产权证券总计达             166,178,116

二、上市血液循环股

1、人民币权益股100,516,884

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、休息

上市血液循环股总计达             100,516,884

三、利息全部含义266,695,000

                                       这次变更增减(+,-)

休息小地块

黄金让



一、非上市产权证券

1、发起人利息

被选:

国有股

富国境内社团股

富国境外社团利息

休息

2、募集社团利息

3、胸部职员持股

4、优先证券或休息                                        1000          1000

非上市产权证券总计达                                     1000          1000

二、上市血液循环股

1、人民币权益股                                       -1000         -1000

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、休息

上市血液循环股总计达                                     -1000        -1000

三、利息全部含义

                                                               这次变更后

一、非上市产权证券

1、发起人利息                                                 161,733,000

被选:

国有股

富国境内社团股                                              161,733,000

富国境外社团利息

休息

2、募集社团利息                                                 4,290,000

3、胸部职员持股

4、优先证券或休息                                                   156,116

非上市产权证券总计达                                            166,179,116

二、上市血液循环股

1、人民币权益股                                               100,515,884

2、境内上市外资股

3、本国上市外资股

4、休息

上市血液循环股总计达                                            100,515,884

三、利息全部含义                                                  266,695,000

2、产权证券发行上市

传达期完毕前的三年,公司心不在焉产权证券发行。

在传达句号,公司的利息全部含义心不在焉改动。,资本化框架的变更是鉴于公司监事夏德彩教员在本传达期购买行动本公司血液循环股产权证券1,000股,高管产权证券增长1,000股,社会公共股缩减1,000股。

本传达的结局,公司无胸部职员持股。

二、成为搭档制约

1、传达晚期的成为搭档全部含义为24人。,794户。

2、传达完毕前的10大成为搭档持股:



成为搭档姓名                                     晚期的持股制约

号                                                           持股数(股)

1               湖北市汉川捆厂                          144,588,000

2               湖北安盛装饰冲洗公司                       10,000,000

3               中国1971工商筑-国联安德盛小                      9,538,041

保密的装饰基金

4               中工美装饰有限责怪公司                          5,000,000

5               孝感净值市事项鼓励                              4,290,000

6               中国1971工商筑-博时精选产权证券                      3,832,878

保密的装饰基金

7               东吴保密的有限责怪公司                            2,934,793

8               中国1971工商筑-普丰保密的装饰                      2,596,893

基金

9               湖北鑫诚工贸股份有限公司                            2,145,000

10              广发保密的利息股份有限公司                            2,000,074

序                                        晚期的持股制约

成为搭档姓名

号                                                                测量(%)

1           湖北市汉川捆厂                                    1

2           湖北安盛装饰冲洗公司                                 3.75

3           中国1971工商筑-国联安德盛小                               

保密的装饰基金

4           中工美装饰有限责怪公司                                   1.87

5           孝感净值市事项鼓励                                       1.61

6           中国1971工商筑-博时精选产权证券                               

保密的装饰基金

7           东吴保密的有限责怪公司                                     1.10

8           中国1971工商筑-普丰保密的装饰                               

基金

9           湖北鑫诚工贸股份有限公司                                     0.80

10          广发保密的利息股份有限公司                                     

现期的增减

序                                      利息类别                 成为搭档刻

(+、-)



1                              0        发起人境内社团股             休息

2                    +10,000,000海内不明社团股的发起人

3                           未知        血液循环股                       未知

4                              0        发起人境内社团股             休息

5                              0        取向社团股               国有成为搭档

6                           未知        血液循环股                       未知

7                           未知        血液循环股                       未知

8                           未知        血液循环股                       未知

9                              0        发起人境内社团股             休息

10                          未知        血液循环股                       未知

注:A、湖北安盛装饰冲洗公司富国的本公司利息是受让公司原发起人境内社团股成为搭档湖北生盛装饰有限责怪公司富国的本公司利息。湖北忻城工贸股份有限公司有该公司2的利息。,145,000股因整个质押给中国1971建设筑湖北省汉川分成小分支而被解冻。

B、流行音乐十大畅销唱片成为搭档中本公司无法知悉有无关系相干或倘若属于《股票上市的公司成为搭档持股变更通讯展览演技办法》把持的划一举动人。

3、公司股份成为搭档引见:

股份成为搭档姓名:湖北市汉川捆厂

法定代理人:谭才旺

找到日期:1985年5月8日

业务刻:集体人称代名词财产制

记录地址:湖北省汉川三湖村恢复街18号

记录本钱:人民币三亿元

经纪范围:日用百货,休息食品发行、批发,汽车狂喜、钢铁贱卖。

公司的股份成为搭档在传达鼓励不在焉变更。。

4、公司现实把持人引见:

现实把持器专门名称:湖北市汉川捆厂

■■图像■■

5、传达期内,该公司心不在焉休息成为搭档超越10%(10%)。。

6、在公司开会完毕后,公司前10名成为搭档的持股测量:

岁末产权证券数

定货单成为搭档姓名

美国昆腾公司(商数)



1       中国1971工商筑-国联安德盛小保密的装饰基金            9,538,041

2       中国1971工商筑-博时精选产权证券保密的装饰基金                  3,832,878

3       东吴保密的有限责怪公司                                    2,934,793

4       中国1971工商筑-普丰保密的装饰基金                          2,596,893

5       广发保密的利息股份有限公司                                    2,000,074

6       天华保密的装饰基金                                        1,304,390

7       上海保密的有限责怪公司                                    1,237,700

8       郑州安科消防设施检测校园媒体                          789,800

9       交通筑-科瑞保密的装饰基金                                608,369

10      余雪丽                                                    540,000

                                          所持利息



浇铸



1       中国1971工商筑-国联安德盛小保密的装饰基金                  A股

2       中国1971工商筑-博时精选产权证券保密的装饰基金                        A股

3       东吴保密的有限责怪公司                                          A股

4       中国1971工商筑-普丰保密的装饰基金                                A股

5       广发保密的利息股份有限公司                                          A股

6       天华保密的装饰基金                                              A股

7       上海保密的有限责怪公司                                          A股

8       郑州安科消防设施检测校园媒体                              A股

9       交通筑-科瑞保密的装饰基金                                    A股

10      余雪丽                                                        A股

注:公司不克不及变卖倘若有无论哪些相干的顶部T。

董事会第五段、监事、较高的演技权杖和职员

一、董事、监事和较高的演技权杖:

(一)、根本制约:

美国昆腾公司单位:股

姓  名                           性   年                   职    务

休息年纪

谭公彦                           男   57                   董事长、演技导演

涂相华                           男   60                   副董事长

张忠益                           男   60                   董事、副演技导演

张守才                           男   43                   董事、副演技导演

祁双喜                           男   58                   董事

夏木阳                           男   44                   董事、副演技导演

张兆雄                           男   67                   孤独董事

赵  曼                           女   53                   孤独董事

李光忠                           男   59                   孤独董事

胡朔商                           男   31                   财务总监

张运华                           男   49                   副演技导演

邢奉东                           男   38                   董事会秘书官

谭才旺                           男   49                   中西部及东部各州的县议会主席

夏德才                           男   38                   监事

谭早早儿                           女   37                   监事

杨王云                           女   32                   保密的事务代表

姓  名                           任期起止日期                      年终持

股数

谭公彦                                                 12998

涂相华                                                 12998

张忠益                                                 12998

张守才                                                 12998

祁双喜                                                  9652

夏木阳                                                 12998

张兆雄                                                     0

赵  曼                                                     0

李光忠                                                     0

胡朔商                                                 14300

张运华                                                 13000

邢奉东                                                  6435

谭才旺                                                 25997

夏德才                                                 13000

谭早早儿                                                  6435

杨王云                                                  1300

姓  名                                 岁末持                    利息增减

股数

谭公彦                                  12998                           0

涂相华                                  12998                           0

张忠益                                  12998                           0

张守才                                  12998                           0

祁双喜                                   9652                           0

夏木阳                                  12998                           0

张兆雄                                      0                           0

赵  曼                                      0                           0

李光忠                                      0                           0

胡朔商                                  14300                           0

张运华                                  13000                           0

邢奉东                                   6435                           0

谭才旺                                  25997                           0

夏德才                                  14000                        1000

谭早早儿                                   6435                           0

杨王云                                   1300                           0

阐明:公司中西部及东部各州的县议会主席谭才旺教员自1998年10月起一向在本公司股份成为搭档湖北市汉川捆厂任厂长。

(二)、董事、监事、较高的演技权杖及其任务的次要亲身吃:

1、谭公彦教员,成色的长期的商量与冲洗、开释放局,富产的的引起演技亲身吃,他被赋予举国上下优良市政官冠军和举国上下M冠军。,被评为举国上下劳动模范,先后被选八分音符届、第九届、第十届举国上下人民开会代表。公司教会中的任职者董事长兼演技导演,同时多元主义公司股份分店武汉福星惠誉房地契股份有限公司及湖北福星惠誉置业股份有限公司(福星惠誉股份分店)之董事长。

2、涂翔华教员,湖北汉川捆厂监控器、车间上端、副厂长,公司副演技导演,孝感两人间的关系冶金学工程协会副总导演使产生效果,孝感次货届举国上下人大代表。教会中的任职者公司副董事长。

3、张中一教员,湖北省汉川金属丝厂贱卖总监、副厂长,公司贱卖部秘书官。公司教会中的任职者董事、副演技导演,美国公务的蹄铁橡胶材料协会董事会围攻。

4、张守彩教员,湖北省汉川捆厂车间上端、副厂长、我公司的分支形成厂长、湖北省技术监视局。公司教会中的任职者董事、副演技导演。

5、齐双希教员,湖北汉川捆厂技师、副厂长。公司教会中的任职者董事。

6、夏牧洋教员,公司首座技术部、司机、总司机,大多监视进行视察协会常务理事。公司教会中的任职者董事、副演技导演,成色协商警卫官副上端,湖北大多演技协会常任理事国,成色编辑委员会编辑委员会。

7、张朝雄教员,公务的广播电影电视部上端、司经纪室上端、科学与技术部副上端兼较高的求教者O。公司孤独董事。

8、赵满女朋友,曾任湖北财经中学教员、中南财经综合性大学传授,公司孤独董事,中南经济的综合性大学公共演技学术界院长、经济的学传授、博士生镇长,社会保障商量所所长,海南大东任职期鼓励利息股份有限公司、武汉长江通信产业集团利息股份有限公司、武汉中100集团利息股份有限公司孤独董事。

9、李光中教员,湖北F学术界簿记员系副秘书官长、簿记员教研组副上端,中南财经综合性大学簿记员系上端、中南综合性大学簿记员学术界党委书记、中南综合性大学簿记员系党委书记、副校长。公司孤独董事,中南财经综合性大学簿记员学术界簿记员学传授,湖北广济药物利息股份有限公司孤独指挥部,葛洲坝利息股份有限公司孤独董事。

10、胡朔商教员,公司首座财务官、财务处次长。湖北青年联合会身体部位,教会中的任职者公司财务总监,武汉恢复汇宇房地契股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。。

11、张建国华教员,湖北汉川捆厂监控器、车间上端、副厂长。公司原副演技导演,教会中的任职者副演技导演。

12、邢奉东教员,作为公司的总簿记员师、财务科长、财务处秘书。公司教会中的任职者董事会秘书官,武汉恢复惠宇房地契股份有限公司董事长。、副演技导演,中国1971财税通讯网特殊求教者。

13、谭才旺教员,历任湖北市汉川捆厂厂办上端、副厂长,教会中的任职者湖北市汉川捆厂厂长。教会中的任职者中西部及东部各州的县议会主席,汉川人民开会常务协商警卫官。

14、夏德彩教员,前公司灵巧总监、科学商量所所长、新产品冲洗经纪室上端。教会中的任职者公司掌管兼技术鼓励副上端。

15、前段Tan妻,前工会协商警卫官成年女子司主管人,教会中的任职者公司掌管,公司妇联副上端。

16、杨王云女朋友,公司保密的部前首座演技官、次长,公司保密的事情教会中的任职者代表、保密的和出资者相干演技部秘书、公司工会协商警卫官副主席。

二、董事、监事、较高的演技权杖年薪:

1、董事、监事、较高的演技权杖年度薪酬的决议顺序和因:

董事、监事、较高的演技权杖2004年度惩罚的决策顺序和决定因是土地《公司条例》的把持,授权及熟虑协商警卫官的提议,因此公司的423届董事会和四的届董事会,演技年薪制。

2、教会中的任职者董事、监事、公司高层演技权杖年度薪酬全部含义、各式各样的附加费、福利、助学金、住房助学金和助学金是97万元。,前三名董事的薪酬全部含义为37万元。,前三名较高的演技权杖的总薪酬为10000猛然震荡。。公司孤独董事年度助学金为10000元。

公司教会中的任职者董事、监事、圣餐仪式13名较高的演技权杖(除孤独董事),公司12人,年薪4元以上所述者10万人,4人的年惩罚在7万元至100万元中间。,年薪在表面之下7万元的4人。

中西部及东部各州的县议会主席谭才旺教员在公司股份成为搭档湖北市汉川捆厂支付惩罚。

三、传达句号的公司董事、监事、高层演技权杖去职现实及事业剖析:

传达期内,心不在焉公司董事、监事、高层导演离任。

四、公司职员(由于2004年12月31日)

专业创作

劳动者

引起        贱卖          技术           财务          行政

人数

权杖        权杖          权杖           权杖          权杖

4850          4140         126           261             43           280

                              教职别

劳动者                                                               离退休

两年制专科学校

人数                      上学          高中           初中          权杖

以上所述

4850          1157         513          1503           1677            56

公司演技的特殊感应机关

一、公司演技制约:

公司遵守公司条例。、《保密的法》、股票上市的公司演技的命令及休息相关性法度,不断改进公司演技框架,安排现代业务制度,度量衡标准公司经纪,紧缩的演技通讯展览工作。土地中国1971证监会《涉及度量衡标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外面授权若干问题的告发》,这家公司已紧缩的地与AffiLi排列中的任一组数字或文字资产。,《公司条例》中涉及度量衡标准业务习惯的补充把持,公司演技的现实安康状态根本实现中国1971证监会发表的股票上市的公司演技度量衡标准性用纸覆盖的命令。

1、成为搭档大会与成为搭档大会:公司能确保人称代名词财产成为搭档,特殊是中小成为搭档的平均位,使一切的成为搭档充足的行使向右;公司紧缩的遵照成为搭档大会的度量衡标准性看待、成为搭档大警卫官事把持的命令、召集成为搭档大会,让更多的成为搭档吃到成为搭档大会中来。,行使成为搭档向右,抵押一切的成为搭档,特殊是中小成为搭档的平均位。

2、论股份成为搭档与股票上市的公司的相干:股份成为搭档行动的规制,指导或直接干涉不超越成为搭档大会。,公司的成年的决策是由成为搭档大会作出的。;公司和股份成为搭档在权杖中、资产、财务、从一套和事情上看,与某人击掌问候使分开是紧缩的的。,具有孤独指导地的事情及自主经纪资格,董事会、中西部及东部各州的县议会和胸部一套可以孤独运作。。

3、论董事会与董事会:董事会紧缩的本着公司条例演技。、公司条例和休息法度、法规的把持;董事会的人数和结合适合、法度法规命令;董事会确立或使安全了董事会和董事会的次要法规。,公司人称代名词财产董事五月列席董事会和利息制,可以忠诚、诚信、勤勤恳恳演技职责。

4、论中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会:公司中西部及东部各州的县议会的人数和权杖形成适合法度法度法规命令;公司中西部及东部各州的县议会停下了《议事把持》。;公司的监事能主管演技职责。,对人称代名词财产成为搭档主管的资格,公司财务与公司董事、导演和休息较高的演技权杖监视他们的任务程序。,保养公司和沙尔的法定利息。

5、业绩评估与车道约束机制:公司董事、监事、较高的演技权杖安排了薪酬与公司表现和人称代名词业绩挂钩的业绩评估与车道约束机制,在演技中发扬良好功能。

6、涉及使产生关系相关性者:公司可以充足的尊敬和保养筑和休息债主。、休息使产生关系相关性者,如搀扶和公司的合法向右,活跃的人与使产生关系相关性者协作,协同推进公司持续开展、安康地开展,成为搭档使产生关系最大值化,关怀公司核心的福利、环保与公益事业的开展。

7、论通讯展览与易懂的程度:公司紧缩的本着参与法度做事。、法度法规和习惯、通讯展览演技制度度量衡标准,真实、正确、指导地、即时展览可能性对DEC发生成年的挤入的通讯,敝宜出力让人称代名词财产出资者都能实现平均的通讯。。

二、孤独董事的表现:

孤独董事主管演技法度法规、习惯和任务付托的工作和工作,亲自或付托公司召集的人称代名词财产董事会警卫官。,因此公司的次要装饰、孤独董事对关系市等成年的事项的看待,任务坚韧清偿,发扬孤独董事的活跃的人功能,无效贸易保护公司使产生关系和法定利息A。传达期内,孤独董事心不在焉反公司的事务。。孤独董事2004年度列席董事会警卫官具体制约如次:

本年宜出席

孤独董事姓名                                               亲自列席(次)
董事会人数

赵  曼                       

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